9调查

将徐家斌带到局里去调查，林峰并没有什么太大的把握能从对方口里问出自己需要的东西。毕竟作为警察，他们对专业的金融方面的知识了解的并不多。所以，在将一脸惊恐的徐家宾塞进审讯室之后，他就马不停蹄的拨通了一个电话号码。联峰联络的是中国人民银行鲁北分行国际信托部的业务主任唐新平。林峰因为一次涉外金融案件与对方相识，而对方熟练的业务水平和渊博的金融知识给他留下了深刻的印象。唐新田接到林峰的电话，很痛快的答应了他的要求，并在下班后第一时间赶到了公安局。在门口迎到唐新田的同时，林峰就将手中的合同交给对方。他迫切想知道唐新田对这份合同的看法。接过合同，唐新田看得很认真，短短的几页合同，他用了将近一个小时才看完。在看完之后，他缓缓放下合同，看着林峰正色的说道。单从合同的条款来说，这份合同没有任何瑕疵。但我觉得真正的内容并不在合同上，而是合同后面附着的这份收据。唐新田说着，指了指附在合同后面的收据。在这上面，按照标准，这位毕阿姨共投入了大概35000元钱。而在这份收据上，共有两个日期，时间间隔是三个月。第一个日期是交款的日期，也就是对应合同上的抵押金交纳的日期，而第二个日期就是还款的日期，也就是他们所谓三个月后的付款日期。唐新田说完，看向林峰。这份合同的签署日期大约是在一年前，而收据上的交款时间是在半年前，这意味着在这段时间里，他们已经至少进行了两次利息兑付。单从这一点来说，我们很难确定他们是非法集资。林峰皱着眉头说道。林峰很清楚非法集资的立案标准有几个硬性指标。未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。一发行数额在50万元以上的。二虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券。三不能及时清偿或者清退的。四其他后果严重或者有其他严重情节的情形。但是，单从现有的条件看，纪元公司并不能满足这些条件。如果真以这份合同作为依据的话，充其量也只是经济纠纷。是的，现在看来，单单的一份合同很难确定它是非法集资。除非你有证据证明聚源公司签署了大量的这种合同，否则你很难确定它是非法集资。而且你刚才也说过，这份合同是归为他下属的第一分公司签署的，如果单单以这份合同作为证据，对方完全可以否认。并且最多承认只是一种不恰当的金融违规行为。唐新田点头说道。唐心甜的话提醒了林峰，他连忙转头看向同事小陈。这是我的同事陈景军。对了，小陈，你还记得咱们去的时候有人在那抗议吗？林峰随口介绍了一句之后，就迅速问道。当然记得好像拿着什么条幅，上面写着什么血汗钱，我估计应该和这个脱离不了干系。小陈回忆了一下，点头说道。马上发动尽可能多的人联系他们，能找多少找多少，身边人、同事、亲戚朋友都发动起来，然后尽量到公安局登记，不管怎么样，我们要在短时间内把这个数量堆起来。只要有50人以上，我们就可以确定他属于非法集资。林峰立刻命令他。那徐家斌怎么办？小陈问道。让他待着，反正我们有权扣留他48小时，两天时间，我就不信他心里一点也不忐忑。只要他露出一点马脚，我就有把握从他这里找出我们要的东西来。林峰摆了摆手，自信的说道。好，我这就去办。小陈说完，转身快步离开。你们要查纪元公司吗？唐新田目送小陈离开，忽然问道。听到他的话，林峰沉默了一会儿，微微点了点头。目前还处于摸排阶段，但暂时不能定性。林峰的话，等于变相承认了唐新田的猜测。后者点了点头，沉思了一下，才向林峰说道。其实纪元公司我们也已经盯了好久了。他们非法集资已经超过两年时间。按照我们的估计，他们的数额已经达到亿元以上，甚至可能更高。而且现在社会上流传着一些顺口溜，纪元公司好存钱，能养老。仨月取一次钱，比工资还要高。我现在担心的是，纪源公司的田子银恐怕要跑。如果他携款潜逃的话，抓捕起来的难度会很大。林峰点点头，不无担心的说道。携款潜逃是个技术活，我觉得他短期内很难马上离开。听到林峰的话，唐新田摇摇头说道。为什么？林峰好奇的问道。我们曾经调取过聚源公司的账户资料，具体信息不能透露，但我可以说，他们在短时间内很难把从账户转走到大量资金洗白转走。唐新田说的。你是说钱子银必须要把所有的钱洗白转走之后才会离开，是这样吗？林峰连忙问道。如果这是真的，那么他就有办法能拖住前几，然后彻底把他留下。是的。目前，国际金融法强化了对跨国洗钱行为的法律规定，虽然仍有漏洞可钻，但至少名义上，钱子银必须要保证自己汇入国外账户的货币是有据可查的。陶心田点头说道。看来我们还没特别被动。只要能在他将钱转走之前收集到足够的证据。得到唐新田的提醒，让林峰多了一些与钱子寅斗争的信心。嗯。我也可以提供必要的帮助，但前提是你们作为公安机关需要提供协助查询通知书。唐新田说的。这个没问题，我这就去办，不光是要你们帮忙协查，我寻思着不行就问你们行长，把你也调过来帮我。有你这个懂行的高参，钱子吟栽在我手里只是时间的问题。林峰一边说着，一边快步走出办公室。目送着林峰的背影离开，唐心甜笑着摇了摇头。

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